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          涉嫌欺诈银行和保险公司?特朗普及其公司正式遭到调查 他回应称“这只是政治迫害的持续”、“猎巫行动已经进行得够久了”

          来源:天天365bet投注网址  发布:中国纸金网  2020/8/5  分享到:

            曼哈顿检察官办公室周一(8月3日)在一份新的法庭文件中透露,检察长塞勒斯・万斯(Cyrus Vance Jr.)可能正在调查美国总统特朗普及其公司可能存在的保险和银行欺诈。在这份文件中,万斯的办公室敦促一名联邦法官否决特朗普企图阻止其通过大陪审团的传票从他的会计师那里获得他的纳税申报单和其他记录所作的努力。
            
            此前,万斯的办公室正在从会计公司Mazars USA寻找特朗普的财务记录,这是调查特朗普集团(Trump Organization)如何向自称多年前与特朗普发生过不正当关系的明星丹尼尔斯(Stormy Daniels)支付一笔私人资金的一部分。
            
            白宫、特朗普集团和特朗普的律师都没有立即对万斯的申请发表评论。
            
            周一下午,特朗普在白宫新闻发布会上被问及对他的公司可能进行的刑事调查时表示,“这只是政治迫害的持续。”
            
            特朗普将地方检察官可能采取的行动与对他2016年竞选总统以来的其他调查相提并论,包括特别检察官罗伯特・穆勒(Robert Mueller)对俄罗斯干预选举的调查,以及众议院推动的弹劾程序。
            
            特朗普说:“这是民主党的阴谋,穆勒此前已经被证实失败了,他们在一切方面都失败了,他们在国会身上失败了,他们在这场游戏的每个阶段都失败了。”
            
            特朗普说:“这是美国历史上最糟糕的政治迫害的延续,我对此一无所知。”“他们这样做很可怕,真的很可怕。猎巫行动已经进行得够久了。”
            
            2019年12月18日,特朗普在民主党领导的众议院因滥用职权和妨碍国会而遭到弹劾,成为美国历史上第三位被弹劾并通过的总统。而2月5日,他在共和党占多数的参议院被宣告无罪。
            
            万斯在曼哈顿美国地区法院的办公室提交的文件指出,该办公室正在寻找特朗普集团长达10年的财务记录,以确定它们是否包含“各种个人和实体在过去几年里可能进行的不当财务交易”的证据。
            
            万斯的办公室援引去年的新闻报道写道:“在马扎尔斯发出传票的时候,有一些公开指控称,原告位于纽约县的特朗普集团有可能在十多年前从事犯罪活动。”
            
            文件称,“这些报告描述了涉及纽约县的个人和公司行为者的交易,但这些人的行为有时跨越了纽约的边界。”
            
            该文件还援引了此前法院的一项裁决,该裁决指出,“调查可能会导致‘一个有利的结果……主要与特朗普集团及其官员涉嫌保险和银行欺诈有关。”
            
            2019年,特朗普的前私人律师兼顾问迈克尔・科恩(Michael Cohen)在国会作证时表示,特朗普出于税收和保险的目的,对房地产资产进行了不当的评估。
            
            万斯办公室在提交给法院的文件中还表示,特朗普试图阻止传票的第二次诉讼“只是重复了本法院以前驳回的指控和论点”。
            
            检察官还向法官维克多・马雷罗(Victor Marrero)辩称,特朗普反对传唤的诉讼“只是为了拖延大陪审团的调查”。
            
            该办公室表示:“每过一天,原告就会有效地获得被本法院、上诉法院和最高法院驳回的‘临时绝对豁免’。”
            
            地方检察官还认为,进一步拖延会增加证据丢失和某些罪行的诉讼时效期满的可能性。
            
            美国最高法院上个月驳回了特朗普提出的阻止传票的请求,裁定特朗普在任职期间不享有国家检察官调查罪行的豁免权。但是最高法院允许特朗普在联邦地区法院一级提出反对传票的其他理由。
            
            随后,特朗普的律师提出了反对传票的其他理由。该诉讼称,传票“相当于对总统的骚扰,侵犯了他的合法权利”,在它所寻求的记录中“太过极端”,而且“并不局限于大陪审团2018年开始的调查”。特朗普的律师还在诉讼中辩称,传票“是恶意发出的”。

           

           
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